matsko_legko
1. До 6 лет тюрьмы — просто за перевод.
Вы не крали, не обманывали, просто перевели д*ньги — по просьбе. Но этого уже достаточно, чтобы стать фигурантом уголовного дела. Закон подписан Президентом. Даже один такой перевод может обернуться статьёй. “Я не знал” — больше не работает. И такие дела уже в судах.
2. Как это обычно происходит:
• «Перекинь д*ньги другу, накину сверху 5%»
• «Ошибся переводом, переведи дальше»
• «Оформи карту, отдам 50 000»
• «Нужен перевод, выручи — твоя доля 10%»
Вы соглашаетесь — и автоматически оказываетесь частью схемы. Следствию неважны ваши намерения. Главное — факт: через вас прошли чужие средства. Этого достаточно для обвинения по статье 187 УК РФ.
3. Что раньше казалось “пустяком”, теперь — преступление.
Мошенники массово выводят деньги через чужие карты: ворованные средства, криптовалюта, “обнал”. Вы участвуете — они отмывают. А доказать, что вы “не знали”, почти невозможно. Источник средств не раскрывается, а значит, вы — в зоне риска.
4. Кто чаще всего попадается:
Студенты, мамы в декрете, пенсионеры, мигранты — те, кто нуждается в д*ньгах или просто не в курсе закона. Люди соглашаются, думая, что это безопасно. А потом получают уголовное дело. И даже передача карты третьим лицам — уже основание для статьи.
5. Криптовалюта — зона особого риска.
Купили USDT через P2P? Получили перевод от незнакомого человека? Эти средства могут быть криминального происхождения. Если они прошли через ваш счёт — вы уже не инвестор, а участник схемы. Следствие объяснять не будет — оправдываться придётся вам.
⸻
Сколько раз вы получали “случайные переводы” и не задумывались, откуда д*ньги?
Поделитесь с теми, кто до сих пор думает, что “просто перевёл” — значит, всё чисто.